SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-170

银亿股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年8 月19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第四十二次会议，会议于2019 年8 月29 日以通讯 表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议 认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2019 年8 月31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告全文》（公 告编号：2018-171）及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-172）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2019 年8 月31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年8 月31 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公 告编号：2018-175）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年八月三十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2