SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-160

银亿股份有限公司 第七届董事会第四十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年8 月19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第四十一次临时会议，会议于2019 年8 月22 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 控股股东以资抵债暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、 王德银回避了本次表决；

具体议案内容详见公司于2019 年8 月24 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东以资抵债暨关联 交易的公告》（公告编号：2019-161）。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2019 年第七次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年8 月24 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019 年第七次临时股 东大会的通知》（公告编号：2019-162）。

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特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一九年八月二十四日

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