SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Jul 30, 2019

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-146

银亿股份有限公司

第七届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年7 月25 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第三十九次临时会议，会议于2019 年7 月28 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签署<股权转让暨以资抵债框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事熊续 强、张明海、方宇、王德银回避了表决；

具体议案内容详见公司于2019 年7 月31 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债 框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年7 月31 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波保税区 凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-148）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年七月三十一日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2