SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Jul 5, 2019

股票简称：ST 银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-129

银亿股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月5 日召开 第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议 案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举 苏新龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同 时提名苏新龙先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满。本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见，详见同 日登载于巨潮资讯网的相关文件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所 独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深 圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日；公示期间，任何单 位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深 圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

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特此公告。

银亿股份有限公司 董 事 会 二○一九年七月六日

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附：独立董事候选人简历

苏新龙：男，1964 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。 曾任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事、副总经理、监事，福建 神州电子股份有限公司独立董事，成信绿集成股份有限公司独立董事。 现任厦门大学管理学院会计学系教授，硕士生导师。

苏新龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏新龙先生 最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所 公开谴责或三次以上通报批评；不存在不得提名为董事的情形；不属于 失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。

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