SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Jun 24, 2019

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-121

银亿股份有限公司

第七届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年6 月18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第三十七次临时会议，会议于2019 年6 月21 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<股权收益权转让与回购合同补充合同>及其相关担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年6 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权收益权转让与回 购合同补充合同>及其相关担保的公告》（公告编号：2019-122）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年6 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司宁 波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-123）。

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三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 子公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年6 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为子公司宁波保税 区凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-124）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一九年六月二十五日

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