SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-069

银亿股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年4 月26 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届监事会第十次会议，会议于2019 年4 月29 日上午11:00 在浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦6 楼会议室召开。会议 由监事会主席朱莹女士主持，应到监事5 人，实到监事5 人。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下 议案：

一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2018 年度监事会报告》；

二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润-573,419,318.75 元，2018 年期末未 分配利润2,701,162,010.56 元。按母公司口径本年度实现的净利润

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-276,567,717.21 元，加上上年未分配利润 3,407,467,290.27 元，减去已 发放的2017 年度现金分红股息2,819,592,917.40 元，本年度可供股东分 配的利润是311,306,655.66 元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2019-053 ）。

四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年年度报告全文》（公告编 号：2019-055）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-055）。

五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度内部控制自我评价报 告》。

六、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与使用

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情况的专项报告》。

七、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2019-057）。

八、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组2018 年业绩承诺实现情况及要 求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组2018 年 业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2019-062）。

九、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2018 年业绩承诺实现情况及要求相 关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组2018 年 业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2019-062）。

十、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事

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会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》；

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于对非标准审计意见 审计报告涉及事项的专项说明》。

十一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年第一季度报告全文及其正文》。

具体议案内容详见公司于2019 年4 月30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第一季度报告全文》（公 告编号：2019-063）及《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-064）。

以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚须提请公司2018 年年度 股东大会审议。

监事会对本公司2018 年度有关事项的独立意见：

（一）对公司依法运作情况的意见

公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了 监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监 督，认为：公司未能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 要求规范运营，内控存在缺陷；公司股东大会、董事会决策程序合法、合 规，公司董事会及经营班子严格执行了股东大会的各项决议；公司董事及 高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。

（二）对公司财务情况的意见

公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为： 公司能够按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的

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财务会计制度。公司2018 年度财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的保留意见的财务审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的 财务状况及经营成果。

（三）对公司募集资金存放与使用情况的意见

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募 集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有 关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（四）对公司收购、出售资产情况的意见

公司监事会对报告期内收购、出售资产事项进行监督后，认为：公司 收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损 害股东利益或造成公司损失的行为。

（五）对公司关联交易情况的意见

公司监事会对报告期内关联交易事项进行监督后，认为：报告期内， 公司未能严格按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等 内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务，内部监督无效。

（六）公司监事会根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订） 的相关规定与要求，对董事会编制的公司2018 年年度报告全文及其摘要进 行了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：

1、公司2018 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》的各项规定。

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2、公司2018 年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公 司2018 年度的经营管理和财务状况等重要事项。

• 3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司2018 年年度报告

• 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2018 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（七）对公司信息披露情况的意见

公司监事会对报告期内信息披露事项进行监督后，认为：公司根据《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等 有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制 度，报告期内，公司未能严格按照监管和制度要求及时、公平、准确、真 实、完整地进行信息披露。

（八）对计提资产减值准备的意见

公司监事会对报告期内资产减值准备计提事项进行监督后，认为：公 司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际 情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。

（九）对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督后，认为：公司2018 年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情 况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报

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告真实地反映了公司内控方面存在的问题，我们要求公司董事会根据对该 事项的相关说明及拟采取的措施严格执行。

（十）对公司担保事项的意见

经核实，报告期内，公司存在未履行内部审批决策程序对外担保的情 形，违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号），我们要求公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号），进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项 及具体情况，并持续履行后续相关信息披露。

特此公告。

银亿股份有限公司

监 事 会 二Ｏ一九年四月三十日

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