SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-050

银亿股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董 事余明桂先生提交的书面辞职报告，余明桂先生因个人原因申请辞去公司第 七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。余明桂先生辞职后， 不再担任公司任何职务。

余明桂先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 有关规定，余明桂先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事 之日起生效。在此之前，余明桂先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》 的有关规定，继续履行职责。公司将按照相关规定完成独立董事的补选工作。

公司对余明桂先生在担任独立董事期间的勤勉尽责以及为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。

特此公告。

银亿股份有限公司

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