SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Mar 11, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-036

银亿股份有限公司

第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年3 月8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通 知召开第七届董事会第三十二次临时会议，会议于2019 年3 月11 日以通 讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长熊续强先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意聘任赵姝女士（简历后附）为公司第七届董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

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附：赵姝女士简历

赵姝，女，1983 年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居 留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自2012 年起开 始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的 股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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