SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Mar 11, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-037

银亿股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会 秘书陆学佳先生提交的书面辞职报告，陆学佳先生因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陆学佳先生在公司不再担任任何职 务。公司衷心感谢陆学佳先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，陆学 佳先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

2019 年3 月11 日，公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了 《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵姝女士为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

赵姝女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定。在本次董事会会议召开之前，赵姝女士的董事会秘书任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

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董事会秘书赵姝女士联系方式：

电话：0574-87653687

传真：0574-87653689

电子邮箱：info@chinayinyi.cn

联系地址：浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦6 楼

特此公告。

银亿股份有限公司

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附：赵姝女士简历

赵姝，女，1983 年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留 权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自2012 年起开始担 任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股 东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

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