SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Mar 5, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-030

银亿股份有限公司

第七届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司于2019 年3 月1 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通 知召开第七届董事会第三十一次临时会议，会议于2019 年3 月4 日以通讯 表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议 认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 子公司为“16 银亿05”公司债提供担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为“16 银亿05”公 司债提供担保的公告》（公告编号：2019-031）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 子公司为“16 银亿07”公司债提供担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为“16 银亿07”公 司债提供担保的公告》（公告编号：2019-032）。

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三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。

具体议案内容详见公司于2019 年3 月6 日在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿房 地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-033）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年三月六日

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