SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2019

Jan 9, 2019

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-009

银亿股份有限公司

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019 年1 月5 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通 知召开第七届董事会第二十九次临时会议，会议于2019 年1 月9 日以通讯 表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议 认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年1 月10 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿房 地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-010）。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<还款协议>及其相关担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2019 年1 月10 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<还款协议>及其相关 担保的公告》（公告编号：2019-011）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一九年一月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2