SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-179

银亿股份有限公司

第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2018 年12 月18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第二十八次临时会议，会议于2018 年12 月21 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<股权转让协议>的议案》；

具体议案内容详见公司于2018 年12 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>的公 告》（公告编号：2018-180）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2018 年12 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让协议>及其 相关担保的公告》（公告编号：2018-181）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》；

具体议案内容详见公司于2018 年12 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波保税区 凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-182）。

四、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于2018 年12 月25 日在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2018-183）。

特此公告。

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