SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Oct 15, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-144

银亿股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

本公司于2018 年10 月12 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通 知召开第七届董事会第二十四次临时会议，会议于2018 年10 月15 日以通 讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会 议认真审议，通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》；

议案内容详见公司于2018 年10 月16 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于签订<债权转让协议>及其相关担保的公告》（公告编号： 2018-145）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 投资入伙杭州淬智投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

议案内容详见公司于2018 年10 月16 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于投资入伙杭州淬智投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》

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（公告编号：2018-146）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二〇一八年十月十六日

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