SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-118

银亿股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018 年8 月14 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知 召开第七届董事会第十九次临时会议，会议于2018 年8 月17 日采用通讯 表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认 真审议，一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。

议案内容详见公司于2018 年8 月18 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号： 2018-119）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

银亿股份有限公司

董 事 会 二〇一八年八月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==