SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-113

银亿股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018 年8 月7 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知 召开第七届董事会第十八次临时会议，会议于2018 年8 月10 日采用通讯 表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9 人，实 到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认 真审议，一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》：

议案内容详见公司于2018 年8 月11 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关 于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2018-114）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开2018 年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于2018 年8 月11 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关

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于召开2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-115）。

特此公告。

银亿股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月十一日

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