SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

关于第七届董事会第十六次临时会议有关事项的 事前认可和独立意见

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会 议会议于2018年7月13日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，我们 参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场， 就本次会议审议的《关于向拟收购子公司提供股东借款的议案》、《关于向 参股子公司增加股东借款的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下： 公司与合作方均拟按各自权益比例向拟收购子公司或参股子公司提供 股东借款，风险可控，并且是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目顺利 开发经营，更好地保证公司权益的实现，符合公司做大做强房地产业的战略 方向，符合公司及全体股东的整体利益。本次交易表决程序符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，项目公司资产情况良好，还 款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益。综上，我们同意该两 项议案提交公司董事会审议。

独立董事：余明桂、王震坡、王海峰 二○一八年七月十三日

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