SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-079

银亿股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2018 年5 月29 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召 开第七届董事会第十四次临时会议，会议于2018 年6 月1 日采用通讯表决 的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》；

议案内容详见公司于2018 年6 月2 日在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<债权转 让协议>及其相关担保的公告》（公告编号：2018-080）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》。

议案内容详见公司于2018 年6 月2 日在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司 宁波南郡置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-081）。

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特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一八年六月二日

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