SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-037

银亿股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月22 日以书面送达、 电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于2018 年4 月2 日上午9:30 在浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦6 楼大会 议室召开。会议由董事长熊续强先生召集并主持，会议应到董事9 人，实到 董事8 人，独立董事王海峰女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立 董事王震坡先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一 致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度董事会报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》之第四节。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度总裁工作报告》；

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017

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年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润1,601,293,305.03 元。2017 年度，母 公司实现的净利润为3,193,857,019.96 元，加上上年未分配利润 597,223,007.91 元，减去本年度提取的法定盈余公积319,385,702.00 元， 减去已发放的2016 年度现金分红股息64,227,035.60 元，本年度可供股东分 配的利润是3,407,467,290.27 元。

公司在制定现金股利分配政策时，方面充分考虑公司两次重大资产重组 后目前所处的“高端制造+房地产”双主业行业特性，以及公司目前整体及后 续的盈利能力和盈利水平，为持续回报广大股东，共享公司发展的经营成果； 另一方面，切实履行分红分配政策，积极响应证监会等四部委鼓励上市公司 现金分红的号召，加大现金分红力度，积极提升上市公司投资价值，持续维 护中小投资者权益。经综合考虑公司盈利水平、财务状况、正常经营和长远 发展的前提下，公司董事会提出2017 年度利润分配预案如下：

以现有总股本4,027,989,882 股为基数，每10 股派送人民币7.00 元（含 税）现金股息，合计2,819,592,917.40 元，剩余587,874,372.87 元未分配 利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017 年度利润分配 预案的公告》（公告编号：2018-039）。

五、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告全文》（公告编号 2018-040 ）及在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-041）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度社会责任报告》。

七、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

八、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

九、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公 告》（公告编号2018-042）。

十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018

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年度新增担保额度的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度新增担保额 度的公告》（公告编号2017-043）。

十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于2018 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018 年度公司向 相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号2018-044）。

十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；

为适应房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地储备，提请公司股 东大会批准：自公司2017 年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地 储备投资额度权限的议案》之日起至公司2018 年年度股东大会召开之日止， 授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过人民币100 亿元的 经营性土地事宜。

同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东 大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根 据内部投资决策程序审批单笔额度不超过人民币30 亿元的土地储备投资事 宜。

十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于预计2018 年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》

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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2018 年度子 公司与业务合作单位资金拆借的公告》（公告编号2018-045）。

十四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于向参股子公司提供股东借款的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股子公司提供 股东借款的公告》（公告编号2018-046）。

十五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于子公司为子公司Punch Powertrain N.V.提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为子公司 Punch Powertrain N.V.提供担保的公告》（公告编号2018-047）。

十六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未 来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2018-2020 年）股东回报 规划》。

十七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。

十八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于聘任徐海江先生为公司副总裁的议案》；

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徐海江先生简历请见附件。

十九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开2017 年年度股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司于2018 年4 月4 日在《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017 年年度 股东大会的通知》（公告编号2018-048）。

以上第一、三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十

六、十七项议案尚需提请公司2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一八年四月四日

附件：徐海江先生简历

徐海江先生，男，1976 年出生，本科学历，工程师，注册造价工程师， 一级建造师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公 司部门经理助理、部门副经理，2008 年4 月进入公司工作，历任宁波银亿房 地产开发有限公司成本部经理、本公司监事兼总裁助理。现任本公司副总裁 兼成本合约中心总监。

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