SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Feb 2, 2018

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-019

银亿房地产股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2018 年1 月30 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召 开第七届董事会第八次临时会议，会议于2018 年2 月2 日采用通讯表决的 方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》。

议案内容详见公司于2018 年2 月3 日在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、 修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

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