SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-001

银亿房地产股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2018 年1 月2 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召 开第七届董事会第五次临时会议，会议于2018 年1 月5 日采用通讯表决的 方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一 致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<股权转让协议>的议案》；

议案内容详见公司于2018 年1 月6 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让 协议>的公告》（公告编号：2018-002）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于2018 年1 月6 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）。

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特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会 二○一八年一月六日

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