SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券简称：银亿股份 证券代码：000981 公告编号：2017-177

银亿房地产股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017 年12 月22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式 通知召开第七届董事会第四次临时会议，会议于2017 年12 月25 日采用通 讯表决的方式召开。会议由董事会主席熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入的议案》。

议案内容详见公司于2017 年12 月26 日在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置 换先期投入的公告》（公告编号：2017-178）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

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