SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-156

银亿房地产股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017 年11 月4 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召 开第七届董事会第二次临时会议，会议于2017 年11 月8 日采用通讯表决的 方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一 致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》；

议案内容详见公司于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为 子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-157）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 子公司为公司提供抵押担保的议案》；

议案内容详见公司于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为公司提 供抵押担保的公告》（公告编号：2017-158）。

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三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<股权转让协议>的议案》；

议案内容详见公司于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权转让 协议>的公告》（公告编号：2017-159）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议 案》；

议案内容详见公司于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与设立上海金 浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号： 2017-160）。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2017 年第九次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017 年第 九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-161）。

特此公告。

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