SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Oct 31, 2017

关于第七届董事会第一次临时会议有关事项的

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 临时会议于2017 年10 月31 日在浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿 外滩大厦6 楼召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅公司有关 高级管理人员的履历后，现就公司第七届董事会第一次临时会议聘任公 司高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规规定的任职资格；

2、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符 合《公司章程》；

3、所聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理或相关工作经 历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

银亿房地产股份有限公司独立董事：

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