SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-133

银亿房地产股份有限公司 第六届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017 年10 月10 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召 开第六届监事会第十九次临时会议，会议于2017 年10 月13 日采用通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席梁勇波女士召集，会议应到监事5 名，实到 监事5 名。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据相关法律法规的规定，需选举产 生第七届监事会。公司第七届监事会拟由5 名监事组成，其中非职工代表监 事2 名、职工监事3 名（将由公司职工代表大会选举产生）。

公司监事会同意提名朱莹女士、张保柱先生为公司第七届监事会非职工 代表监事候选人。议案内容详见公司于2017 年10 月14 日在《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-134）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一七年十月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2