SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

银亿房地产股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第五十九次临时会议有关事项的 独立意见

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十 九次临时会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开,作为公司独立 董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会 议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》,在对相关情况进行充分了解 后,发表如下独立意见:

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有法律法规的规定,公司董事会需进行换届选举。公 司第六届董事会提名熊续强、张明海、方宇、王德银、谈跃生、邱扬、余 明桂、王震坡、王海峰为公司第七届董事会董事候选人,其中余明桂、王 震坡、王海峰为公司第七届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历详见 附件)

一、我们认为公司上述 9 名第七届董事会董事候选人的提名和表决程 序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、经审阅第七届董事会董事候选人的个人履历等资料,我们认为公 司上述 9 名董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资 格不存在《公司法》规定不能任职的情形,不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及其他有关部门的任 何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,符合《公司法》、《股 票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、我们同意将上述人选作为公司董事及独立董事候选人提交公司第 六届董事会第五十九次临时会议进行审议,并由公司 2017 年第八次临时股 东大会正式选举产生。

银亿房地产股份有限公司独立董事:

邱妘、贾生华、郑如飞

二○一七年十月十三日

附件:公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

(一)熊续强先生

熊续强先生:男,1956 年出生,硕士研究生,高级经济师,中国香港 居民。曾任宁波市委办公室干部,宁波市乡镇企业局副局长,宁波罐头厂 厂长。现任本公司董事长,银亿集团有限公司董事长、总裁,浙江省工商 联副主席,宁波市工商联主席,宁波市商会会长,宁波市人大常委,宁波 市慈善总会荣誉会长。

截至本公告披露日,熊续强先生控制的宁波银亿控股有限公司和西藏 银亿投资管理有限公司合计持有公司股份 1,304,471,549 股,占公司总股 份数的 42.65%,熊续强先生为公司实际控制人。熊续强先生最近三年未受 到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以 上通报批评;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合 《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)张明海先生

张明海先生:男,1965 年出生,硕士研究生,高级经济师,会计师, 宁波市会计专家库成员,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波市金属材料 总公司副总经理。现任本公司副董事长,宁波银亿控股有限公司董事长, 银亿集团有限公司董事、常务副总裁。

截至本公告披露日,张明海先生未持有公司股票,除担任控股股东宁 波银亿控股有限公司董事长、第三大股东西藏银亿投资管理有限公司监事 外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张明海先生最近三年未受到中 国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公 司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)方宇女士

方宇女士:女,1970 年出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍, 无境外居留权。曾任宁波银亿物业管理有限公司总经理,宁波市中心农贸 市场公司总经理,宁波银亿房地产有限公司常务副总经理。现任本公司副 董事长兼执行总裁,宁波银亿控股有限公司董事,银亿集团有限公司董事。

截至本公告披露日,方宇女士未持有公司股票,除担任控股股东宁波 银亿控股有限公司董事外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方宇女 士最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信 被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

(四)王德银先生

王德银先生:男,1963 年出生,硕士研究生,高级会计师,中国国籍, 无境外居留权。曾任浙江省安吉县物资局党委委员,浙江省物资开发总公 司总经理助理,浙江省物产集团公司财务管理部部长、资金营运中心主任, 宁波银亿房地产开发有限公司副总经理,本公司常务副总裁。现任本公司 董事兼总裁,银亿集团有限公司董事。

截至本公告披露日,王德银先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。王德银先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的 任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为 董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(五)谈跃生先生

谈跃生先生:男,1958 年出生,美国明尼苏达圣托马斯大学 MBA,美 国西北大学凯洛格(Kellogg)商学院 AMP,美国国籍。1995 年加入博格华 纳,先后任扭矩管理系统北京公司(合资)财务总监,亚洲财务总监和业 务开发经理,北京博格华纳传动器有限公司总经理,2008 年起任中国区总 裁并先后兼任博格华纳涡轮增压及排放系统(中国)总经理,传动系统集 团副总裁,变速器事业部副总裁。现任博格华纳全球副总裁兼中国区总裁。

截至本公告披露日,谈跃生先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。谈跃生先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的 任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为 董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(六)邱扬先生

邱扬先生:男,1957 年出生,机械电子工程博士,中国国籍,无境外 居留权。现任西安电子科技大学教授、博士生导师,陕西省电磁兼容专业

委员会副主任委员。主要研究领域为电子装备系统电磁兼容性技术、电子 装备电磁环境效应、信息装备的信息安全技术。

截至本公告披露日,邱扬先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。邱扬先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何 处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为董事 的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

(一)余明桂先生

余明桂先生:男,1974 年出生,经济学硕士、管理学博士、控制科学 与工程博士后,中国国籍,无境外居留权。教育部新世纪优秀人才,美国 印第安纳大学访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士 生导师,湖北会计发展研究中心学术委员会委员,深圳前海珈华投资有限 公司专家顾问,武汉天喻信息产业股份有限公司、烽火通信科技股份有限 公司、湖北回天新材料股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董 事。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。

截至本公告披露日,余明桂先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。余明桂先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的 任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为 董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)王震坡先生

王震坡先生:男,1976 年出生,车辆工程博士,中国国籍,无境外 居留权。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师,电动车辆 国家工程实验室、北京电动车辆协同创新中心(国家教育部"2011 计划")、 新能源汽车国家监测与管理中心副主任,新能源汽车国家大数据联盟秘书 长,北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事。主要研究领域为车辆 工程、新能源汽车方向。

截至本公告披露日,王震坡先生未持有公司股票,与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。王震坡先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门 的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名 为董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)王海峰女士

王海峰女士:女,1971 年出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权。 美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。曾任上海市人民检察院第一分院 副处长、国浩律师集团(上海)事务所兼职律师。现任上海社会科学院法 学研究所研究员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸 易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员,上海市人民检察院第三分院 特约检察员,上海恒泰律师事务所兼职律师,上海韦尔半导体股份有限公 司独立董事。

截至本公告披露日,王海峰女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。王海峰女士最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的 任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在不得提名为 董事的情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《股票上市规则》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。