SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Sep 14, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-118

银亿房地产股份有限公司 第六届董事会第五十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2017 年 9 月 11 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知 召开第六届董事会第五十七次临时会议，会议于 2017 年 9 月 14 日采用通 讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于子公司与恒大地产集团上海盛建置业有限公司签订 < 委托开发建设协 议 > 的议案》。

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<委托开发 建设协议>的公告》（公告编号：2017-119）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

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