SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 4 月 16 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第五十二次临时会议, 会议于 2017 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集, 会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通 过了以下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》(关联董事熊续强、张明海、方宇、 王德银回避了本次表决);

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌 相关事项的公告》(公告编号 2017-059)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 召开 2017 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东 大会的通知》(公告编号 2017-060)。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日