SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Mar 28, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-047

银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月24 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第五十次临时会议， 会议于2017 年3 月27 日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集， 会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一 致审议通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司及子公司为子公司沈阳银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

详见公司于2017 年3 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司沈阳 银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-048）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 与上海爱建信托有限责任公司签订<债权转让合同>的议案》；

详见公司于2017 年3 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与上海爱建信托有限责任公 司签订<债权转让合同>的公告》（公告编号2017-049）。

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三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 签订<债权转让协议>及其相关担保的议案》。

详见公司于2017 年3 月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<债权转让合同>及其相 关担保的公告》（公告编号2017-050）。

本议案尚需提请公司2016 年年度股东大会议审议通过。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

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二○一七年三月二十九日

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