SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-018

银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第四十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017 年2 月14 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通 知召开第六届董事会第四十七次临时会议，会议于2017 年2 月17 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》；

详见公司于2017 年2 月18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司非公开发行 资产支持收益权类产品及为其担保的公告》（公告编号2017-019）。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

详见公司于2017 年2 月18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿

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房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-020）。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于召开2017 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

详见公司于2017 年2 月18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号2017-021）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二○一七年二月十八日

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