SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-008

银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2017 年1 月20 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通 知召开第六届董事会第四十六次临时会议，会议于2017 年1 月24 日以 通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9 人，实到董事9 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议， 一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 关于公司为子公司宁波南郡置业有限公司提供担保的议案》；

详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波南郡 置业有限公司提供担保的公告》（公告编号 2017-009）。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》；

详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波荣耀

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置业有限公司提供担保的公告》（公告编号 2017-010）。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司为子公司宁波市亿彩购跨境电子商务有限公司提供担保的 议案》；

详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波市亿 彩购跨境电子商务有限公司提供担保的公告》（公告编号 2017-011）。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》；

公司于2016 年9 月29 日召开的第六届董事会第四十次临时会议及 于2016 年10 月20 日召开的2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交 易相关事项的议案》，授权公司董事会在本次发行结束后，根据发行后 的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理 相关工商变更登记等相关事宜。

鉴于目前公司已办理完毕标的资产工商过户登记，以及已在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新股登记手续，公司的注 册资本、股本总额已发生变化，总股本已由2,577,015,600 股增加至 3,058,430,395 股。为此，公司董事会对《公司章程》中“第六条、第 十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行了相应修订，详见公 司于2017 年1 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

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披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程》（2017 年1 月）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于召开2017 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

详见公司于2017 年1 月25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号 2017-012）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月二十五日

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