SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2014

Mar 3, 2014

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-009

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014 年2 月28 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第三十四次临时会议，会议于2014 年3 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应 到董事8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司 为公司提供担保的议案》；

议案内容详见2014 年3 月4 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产 开发有限公司、上海庆安置业有限公司为公司提供担保的公告》（公 告编号：2014-010）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

==> picture [78 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1