SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号： 2012-053

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012 年12 月12 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第十七次临时会议，会议于2012 年12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到 董事8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案： 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《关 于子公司签订项目开发委托管理合同的议案》。

特此公告。

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