SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2012

Sep 18, 2012

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号： 2012-044

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012 年9 月14 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第十三次临时会议，会议于2012 年9 月17 日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要 求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

1、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《关 于舟山银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提 供担保的议案》。

议案内容详见2012 年9 月18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于舟山银亿房地产开发 有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的公告》 （2012-045）。

2、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《关 于宁波银亿置业有限公司为舟山银亿房地产开发有限公司抵押物置 换担保的议案》。

议案内容详见2012 年9 月18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯

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网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于宁波银亿置业有限公 司为舟山银亿房地产开发有限公司抵押物置换担保的公告》 （2012-046）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

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