SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2012

May 29, 2012

股票简称： 银亿股份 股票代码：000981 公告编号： 2012-025

银亿房地产股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012 年5 月25 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第九次临时会议，会议于2012 年5 月28 日 以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。 经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于余姚银亿房地产开发有限公司以资产抵押向银行申请借款的 议案》；

议案内容详见2012 年5 月29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于余姚银亿房地产开发 有限公司以资产抵押向银行申请借款的公告》（2012-023）。

二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿世纪投资有限公司 转抵押担保的议案》；

议案内容详见2012 年5 月29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于舟山银亿房地产开发

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有限公司为宁波银亿世纪投资有限公司转抵押担保的公告》 （2012-024）。

三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于宁波市镇海银亿房产开发有限公司为南京中兆置业投资有限 公司提供担保的议案》。

议案内容详见2012 年5 月29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于宁波市镇海银亿房产 开发有限公司为南京中兆置业投资有限公司提供担保的公告》 （2012-026）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司 董 事 会

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