SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2012

Mar 15, 2012

股票简称： ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-015

银亿房地产股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012 年3 月13 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第七次临时会议，会议于2012 年3 月15 日 以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。 经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

议案内容详见2012 年3 月16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于子公司为舟山银亿房 地产开发有限公司提供担保的公告》（2012-013）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的议案》。

议案内容详见2012 年3 月16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.coninfo.com.cn）上的《关于对余姚银亿房地产开 发有限公司增资的公告》（2012-014）。

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特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一二年三月十六日

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