SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2009

Nov 16, 2009

甘肃兰光科技股份有限公司

独立董事关于公司股权分置改革的独立意见

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公 司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《甘肃兰光科 技股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事刘震国、章顺 文、金兆秀等就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

“本次公司进行股权分置改革工作，符合国家资本市场改 革的方向和《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意 见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权 分置改革管理办法》等的精神，遵循了“公平、公开、公正”的 原则；本次股权分置改革将彻底解决公司股权分置问题，有利于 完善公司治理结构，推进公司规范运作，有利于公司的长远发展。

公司的股权分置改革方案兼顾了非流通股股东和流通股股 东等各方利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在损害 公司及流通股股东利益的情形。

非流通股股东及公司在方案实施过程中拟采取的信息披露、 相关股东会议表决程序等保护流通股股东利益的措施符合有关 法律、法规和规范性文件的规定，能够有效保障流通股股东的利 益。本人同意上述股权分置改革方案。”

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独立董事： 刘震国、章顺文、金兆秀

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