SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2009

Jan 20, 2009

甘肃兰光科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2009 年 1 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第四届董事会第一次会议,会议 2009 年 1 月 20 日在广东 省深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 18楼会议室以现场表决的方式 召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事吕勇先生因公出差不 能出席会议,全权委托董事李笛鸣先生代为行使表决权。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议,以举手表决的方 式通过了以下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举顾地民先生为公司董事长的议案》;

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》;

1、选举顾地民先生、谢威先生、许亮先生为董事会战略委员会 委员,顾地民先生担任主任委员。

2、选举顾地民先生、谢威先生、李笛鸣先生为董事会提名委员 会委员,顾地民先生担任主任委员。

1 3、选举章顺文先生、金兆秀先生、许亮先生为董事会审计委员 会委员,章顺文先生担任主任委员。

4、选举谢威先生、章顺文先生、刘震国先生为董事会薪酬与考 核委员会委员,谢威先生担任主任委员。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任许亮先生为公司总经理的议案》;

根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任许亮先生 为本公司总经理。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任李笛鸣先生为公司副总经理的议案》;

根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意续聘李笛鸣先 生为公司副总经理。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了公司 《关于聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书的议案》;

根据董事长提名,并经提名委员会资格审查,同意续聘李笛鸣先 生为公司董事会秘书。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过了《关 于聘任赵丽君女士为公司财务负责人的议案》。

根据总经理提名,并经提名委员会资格审查,同意聘任赵丽君女 士为公司财务负责人。

新任董事长、董事会专门委员会委员及高管简历见附件一。 独立董事章顺文先生、金兆秀先生、刘震国先生对一至七项议案

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发表了独立意见(见附件二)。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二OO九年一月十一日

附件一

简历:

顾地民先生:男,1961 年出生,大学,高级工程师。曾任长风 机器厂设计所技术员、室主任、副所长、冰箱厂开发部副主任、冰箱 厂副厂长、发展部部长,甘肃长风信息科技集团有限公司副总工程师 兼科研二所所长、计划发展部部长,甘肃长风信息科技集团有限公司 副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记,甘肃长风特种电子股 份有限公司董事长,深圳兰光电子集团有限公司董事长,甘肃兰光科 技股份有限公司董事、董事长。现为深圳兰光电子集团有限公司董事 长,甘肃兰光科技股份有限公司董事、董事长。截止公告披露日没有 持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深 圳证券交易所惩戒。

谢威先生:男, 1959 年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任 北京市太阳能研究所助理工程师、工程师、研究室副主任,深圳桑普 节能技术有限公司总经理,北京市劳动保护科学研究所、北京市理化 分析测试中心总支书记兼常务副所长,北京市科学技术研究院业务处 副处长、处长、院长助理、条件财务处处长兼北京科力新技术发展总 公司副总经理、总经理和北京北科创业投资有限公司总经理。现任北 京市科学技术研究院副院长、条件财务处处长兼北京北科创业投资有 限公司总经理和北京科力新技术发展总公司总经理,甘肃兰光科技股 份有限公司董事、副董事长。截止公告披露日没有持有本公司流通股 股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩 戒。

李笛鸣先生:男,1961 年出生,大学本科,工程师,曾任深圳 兰天科技发展有限公司经理部经理、深圳兰光电子工业总公司人事部 副经理、深圳兰光贸易公司副总经理、深圳市劳动局涉外处劳务部副 部长、深圳市劳动局第二技工学校办公室副主任、深圳经济特区发展 (集团)公司人事部业务副经理、经理,深圳兰光电子集团有限公司 副总经理。现任甘肃兰光科股份有限公司副总经理、董事会秘书。截 止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其 他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

许亮先生:男,1964 年出生,大学本科,工程师,曾任深圳市 兰光电子有限公司助理工程师、工程师、电脑公司开发部经理,上海 创思科技有限公司副总经理,深圳兰光电子集团有限公司规划发展部 主任、信息家电事业部总经理、数字电视投资公司负责人、企管部经 理、总经理助理。现任深圳兰光电子集团有限公司总经理助理。截止 公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中国证监会及其他部 门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

章顺文先生:男, 1966 年出生,会计学硕士,中国注册会计师, 正高级会计师。现为深圳巨源会计师事务所首席合伙人,深圳市注册 会计师协会副会长,深圳市政协委员,深圳市海王生物工程股份有限 公司独立董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受 过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。符合《公司 法》等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。

金兆秀先生:男,1956 年出生,大专,律师、经济师。曾任兰 州市秦剧团演奏员,兰州市歌舞团演奏员,甘肃省司法厅律师管理处 主任科员,甘肃经济律师事务所律师,甘肃农副工贸总公司办公室主 任,深圳市金湖律师所律师,深圳市长城律师事务所律师,深圳市天 浩律师事务所律师、合伙人。现任广东深长城律师事务所律师、合伙 人,甘肃兰光科技股份有限公司独立董事。截止公告披露日持有本公 司流通股股份 1500 股,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深 圳证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职 条件;与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

刘震国先生:男,1972 年出生,硕士研究生,注册律师。曾任 职于深圳市地方税务局、国信证券有限责任公司,北京市德恒律师事 务所深圳分所创始合伙人\律师,兼任深圳市企业家协会、企业家联 合会副会长等社会职务。现任北京市德恒律师事务所深圳分所创始合 伙人\律师,深圳市实益达科技股份有限公司和力合股份有限公司的 独立董事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过中 国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》 等有关法律法规规定的董事任职条件;与本公司或本公司控股股东及 实际控制人不存在关联关系。

赵丽君女士:女,1964 年出生,大学,高级会计师。曾任深圳 华鹏会计师事务所审计员、项目经理,深圳市粤海企业(集团)公司 财务部经理,深圳市佳保房地产开发有限公司财务部经理,深圳市裕 达服装有限公司副总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司证券事务 代表(代)。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份,没有受过 中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

附件二

甘肃兰光科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见

甘肃兰光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第一次会议于 2009 年 1 月 20 日召开,根据《公司法》、《公司章程》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《甘 肃兰光科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定,我们作为公司 的独立董事,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举董事 长、聘任公司高级管理人员、选举董事会下属专门委员会委员等事项, 在参加会议且审阅了相关资料后,我们本着认真、负责的精神,针对

上述事项发表如下独立意见:

本次董事会的提名表决程序合法有效,所选举的董事长、董事 会专门委员会委员及聘任的高级管理人员,具备与其行使职权相适应 的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守,未发现有《公司法》 及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,本独立董事完全同意 其选举和聘任结果。

独立董事:章顺文、金兆秀、刘震国

二OO九年一月十一日