SENSTEED HI-TECH GROUP — Board/Management Information 2009

Jan 4, 2009

股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2008-103

甘肃兰光科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2008 年12 月25 日以电话、电子邮件的方式通知召开 第三届监事会第十一次会议，会议于2008 年12 月30 日至31 日在本 公司召开,监事以通讯和传阅方式表决。会议应到监事7 人，实到监 事7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会召集人张海玉先生主持，经会议审议，通过了如下议案：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008 年度审计机构 的议案》；

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于公司监事会换届选举的议案》；

甘肃兰光科技股份有限公司第三届监事会已于2008 年5 月任期 届满，根据公司章程的有关规定，公司第三届监事会现提名杨伯祥先 生、张杰先生、张楚辉先生作为公司第四届监事会监事候选人（简历 附后），参加第四届董事会换届选举。

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监事候选人将提交公司2009 年第一次临时股东大会采取累积投 票制进行选举。

另外，甘肃兰光科技股份有限公司职工代表大会民主选举的胥宇

人先生、王海珍先生将作为职工监事直接进入公司第四届监事会。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，确认了公司 《关于召开甘肃兰光科技股份有限公司2009 年第一次临时股东大会 的议案》。

以上第一、二、三项议案还须提请股东大会审议通过。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会 二ＯＯ八年一月五日

附件：

监事候选人简历：

杨伯祥先生：男，1952年出生，大学，高级政工师。曾任航空兰 州242厂技术员、人事劳资处干事；甘肃省电子工业总公司人劳处干 事、副处长、处长；深圳兰光电子集团有限公司总经理助理、副总经 理，党委副书记。现任深圳兰光电子集团有限公司党委副书记、总经 理助理，甘肃兰光科技股份有限公司监事。截止公告披露日没有持有 本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证

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券交易所惩戒。

张杰先生：男，1972年出生，硕士研究生，经济师。曾任北京兆 维电子（集团）有限责任公司投资研究室主任、北京北科创业投资有 限公司投资部经理、北京北科永丰科技发展有限公司总经理助理。现 任北京科力新技术发展总公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公 司监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国 证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

张楚辉先生：男，1966年出生，中专。曾任汕头远东集团（深圳） 公司财务经理，汕头市建筑工程总公司副总经理，深圳市禄聚源贸易 有限公司副总经理。现任深圳市禄聚源贸易有限公司副总经理。截止 公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他 部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

职工监事简历：

胥宇人先生：男，1953年出生，大专，会计师。历任国营和平化 工厂财务科会计，甘肃省财贸学校学生，国营和平化工厂会计，甘肃 省电子器材公司副科长，甘肃省电子工业总公司财务处，深圳兰光电 子集团有限公司企管部经理，深圳兰光电子集团有限公司物业部副经 理。现任甘肃兰光科技股份有限公司监事。截止公告披露日没有持有 本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证 券交易所惩戒。

王海珍先生：男，1964 年出生，大学，高级政工师。曾任国营

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华兴电子机器厂厂办秘书，人劳科培训师；甘肃省电子工业总公司组 织部干事、副处级组织员；深圳兰光电子集团公司办公室干事；甘肃 兰光科技股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、综合管理 部副经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司综合管理部副经理、职工 监事。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证 监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

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