SENSTEED HI-TECH GROUP - Board/Management Information 2004

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**兰光科技：第二届董事会2004年第四次会议决议公告

**2004-07-09 06:57

股票代码：000981　　　　股票简称：兰光科技　　　公告编号：2004-006

甘肃兰光科技股份有限公司

第二届董事会2004年第四次会议决议公告

2004年7月5日，本公司以通讯方式召开了第二届董事会2004年第四次会议。应到董事

11人，实到董事9人，会议由路有志董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的规定。现将会议审议通过的决议公告如下：审议通过了公司收购北京北科兰光能源

系统技术有限责任公司（以下简称北科兰光）股权的议案。

同意以自有资金收购北京科力新技术发展总公司持有的北科兰光37%股权、北京市科学

器材公司持有的北科兰光14%股权。以北科兰光全部净资产最终作价5400万元为计算依据，

收购价款分别为19,980,000元、7,560,000元。此项议案属关联交易，有关关联董事已回避

表决。

特此公告

甘肃兰光科技股份有限公司

董事会

二00四年七月七日

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