SENSTEED HI-TECH GROUP — Annual Report 2001

Mar 25, 2002

第二届董事会 2002 年第二次会议决议公告

			甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会		年第二次会议2002
2002	3	22			日在西安紫金山酒店会议室召开。应出席会议的
董事11		人,实到董事	10		人,谢维信董事全权委托路有志董事出席
					本次会议并行使表决权,部分监事和高级管理人员列席了会议。会
					议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由路有志董
			事长主持,审议通过了如下决议:
			一、审议通过了公司《2001		年度总经理工作报告》
			二、审议通过了公司《2001		年度财务决算报告》
			三、审议通过了公司《2001		年度利润分配预案》
			经五联联合会计师事务所有限公司审计		本公司年实现净2001
利润	25,932,516.78		元,提取10%的法定公积金		元,提3,043,457.00
		5%的法定公益金	1,521,728.49		元,不提取任意盈余公积金,本年
度可供股东分配的利润为			21,367,331.29		元,加上年度结转的未分配
利润	25,808,827.78		元,实际可供股东分配的利润为		47,176,159.07
元。根据公司		2000	年度股东大会确定的	2001	年度预计利润分配政
			策,结合公司实际,公司拟向全体股东每	10	股派发现金股利1.00
元(含税			。本次分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。
			上述分配方案须经公司2001		年度股东大会批准后实施。
			四、审议通过了公司《2002		年度预计利润分配政策》

1.分配次数:公司		2002	年度结束后分配利润一次;
2.分配比例:公司		2002	年度实现的可供股东分配的利润用于
股利分配的比例不低于		20%;公司	2001	年度未分配利润用于	2002
年度股利分配的比例不低于		20%
3.分配形式:以派发现金或送股或两者相结合的方式,现金股
利不低于实际分配股利的		20%
上述为本公司	2002		年度利润分配的预计方案	具体实施时须提
交股东大会批准		公司董事会保留根据	2002	年度实际盈利情况和公
司发展需要做出调整的权利。
五、审议通过了公司《2001			年度报告及摘要》
六、审议通过了提请公司股东大会对投资金额在				1	亿元以内的

对经营班子提出的 5000 万元以内的短期投资及短期借款行使决策

(二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前

(三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位

发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人 并经股东大会选

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300

万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易 应由独立董

发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%

可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证

5 年。

3、原第九十三条"董事会由十一名董事组成,设董事长一人, 副董事长一人"。修改为"董事会由十一名董事组成,其中四人为 立董事(2002 6 30 日前设二人,2003 6 30 日前达到四人),

一人"。

上述议案,以及第二届董事会 2001 年第二次会议审议通过的

《公司章程 部分条款的议 (公告于 2001 10 16 《中

标准为每年 2.6 万元人民币。

2002 年度审计机构的议案。

十四、决定于 2002 4 29 日召开公司 2001 年度股东大会。

OO 二年三月二十六日

李福祥先生 39 大学本科

年毕业于陕西财经学院,曾任甘肃省经济管理

、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行 股份 1%的股东,也不是本公司前十名股东; 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行 股份 5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职; 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; .被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管

不超过 5 家。

OO 二年三月二十二日

份的 1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

OO 二年三月二十二日

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第一条 为促进甘肃兰光科技股份有限公 (以下简称"公司")

规范运作,维护公司及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责、

权限,保证股东大会程序及决议的合法 ,根据《中华人民共和国公

(以下简称《公司章程 )及国家相关法规的规定,特制定本议事规

选举和更换公司董事,决定有关董事的报酬事项;

选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬

,由董事长主持,董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副

未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议 董事会未指定

会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之

第五条 有下列情形之 ,公司应在事实发生之日起两个月

会议主持人,应当由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如

因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决

第七条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以

(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可

以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股

(六)会务常设联系人姓名,电话号码。

第十一条 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人

席股东大会,代理人应当向公司提交股东(包括个人股东和法人股

东)签署的书面授权委托书、身份证和持股凭证,并在授权范围内行

(四 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果

(六)委托人签名(或盖章 。委托人为法人股东的,应加盖法

人单位印章 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是

第十六条 公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在

外有表决权股份总数百分之五以上的股东,有权向公司提出新的提

第十五条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的,按照

,按照上款的规定对股东大会提案进行审查。

第十九条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的,

当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说

的股份数额行使表决权,每一股份享有 票表决权。

做出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

股东大会做出特别决议,应当由出席股东大会的股 (包括股东

其他内容 股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公

第三十三条 每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东

代表和一名监事参加清点,并由清点人代表当场公布表决结果。

否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记

,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票,出席会

第三十七条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,

(一)出席股东大会有表决权的股份数,占公司总股份的比例;

议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在

宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当 时点票。

2001 年度股东大会通知公告

现将召开	2001		年度股东大会有关事项通知如下:
	1.会议时间:20024	29日上午	9:00	时,会期半天。
	2.会议地点:兰州飞天酒店会议室
	3.股东大会召集人:甘肃兰光科技股份有限公司董事会
4.会议议程:
	1)审议公司《2001	年董事会报告》;
	2)审议公司《2001	年监事会报告》;
	3)审议公司《2001		年度财务决算报告》;
	4)审议公司《2001		年度利润分配预案》;
	5)审议公司《2002		年度预计利润分配政策》;
	6)审议关于股东大会对投资金额在		1	亿元以内的项目授权

第四十条 有下列情形之一的,公司应当修改本规则:

权董事会拟订修改草案,修改草案报股东大会批准后生效。

(一 《公司法 、有关法律、法规或 公司章程 修改后,本规

第四十一条 本规则的修改由股东大会决定,并由股东大会授

				7)审议关于修改《公司章程》的议案;
	8)审议有关董事变更的议案;
				9)审议聘请李福祥、许肇荣为独立董事的议案;
10				审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司			2002
年度审计机构的议案;
				11)审议公司《股东大会议事规则》。
5.会议出席的对象:
				1)本公司董事、监事及高级管理人员;
2)截止	2001	4	22				日下午收市后,在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
				3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。
6.登记办法:
凡有资格出席会议的股东,请于				2002	4	23	日(上午9:00
—11:00,下午							3:00—5:00)持本人身份证、股东账户卡及持股凭

7.联系地址:深圳市福田区振华路 56 号兰光大厦 8 楼公司证

邮编:518031 电话:0755-3321515 3248739 传真:0755-3354195

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席甘肃兰光 科技股份有限公司 2001 年年度股东大会并行使表决权。

OO 二年三月二十六日

"股票简称:兰光科技"(股票代码 000981

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

甘肃兰光科技股份有限公司将于 2002 3 26 日公布 2001 年年度报告及董

事会决议公告				"兰光科技"将于		2002	3	26	日上午	9		30		分起停牌半天,2002
3	26	日下午	1			点整起恢复交易。
				一、主要财务指标:
				2001			2000			2001	年比	2000	年增减
净利润(万元)					2,593.25		5,360.83					-51.63%
每股收益					0.16		0.34					-51.63%
每股净资产(元)					4.14		4.38					-4.61%
净资产收益率(%					3.89		7.60					-48.82%
	二、2001					年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间
	1	2001				年利润分配及公积金转增股本预案:
		10		股分配现金股利		1.00	元;无公积金转增股本。
				2.本次董事会审议的		2001	年再融资预案:
		无再融资预案
						3.年度股东大会召开时间:2002		4	29	9

证券代码:000981 证券简称:兰光科技公告编号:2002-002

第二届监事会 2002 年第一次会议决议公告

7 人,实到监事 5 人,裴福元监事委托郑维嘉监事、王建军监事委

一、审议通过了公司《2001 年度总经理工作报告》 二、审议通过了公司《2001 年度监事会报告》 三、审议通过了公司《2001 年度财务决算报告》 四、审议通过了公司《2001 年度利润分配预案》 五、审议通过了公司《2002 年度预计利润分配政策》 六、审议通过了公司《2001 年度报告及摘要》

八、审议通过了提请公司股东大会对投资金额在 1 亿元以内的

对经营班子提出的 5000 万元以内的短期投资及短期借款行使决策

2002 年度审计机构的议案。

OO 年三月二十六日