SENSTEED HI-TECH GROUP — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-049

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月29 日召开的 第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开2021 年年度股东大会有关事 项的议案》，决定于2022 年5 月25 日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司2021 年年度股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届数：2021 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年5 月25 日（星期三）下午2:00 2、网络投票时间为：2022 年5 月25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年5 月25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年5 月25 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

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只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票 中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进 行统计。

• （六）股权登记日：2022 年5 月18 日（星期三）

• （七）出席对象：

1、截至2022 年5 月18 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

• （八）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外

• 滩大厦6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021 年度董事会报告》	√
2.00	《2021 年度监事会报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《2021 年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√

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		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
7.00	《关于2022 年度新增担保额度的议案》	√
8.00	《关于2022 年度公司向相关金额机构申请融资额度的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
11.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022 年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
12.00	《关于董事、高级管理人员2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬 方案的议案》	√
13.00	《关于监事2021 年度薪酬情况及2022 年度薪酬方案的议案》	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√

2、披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第 二次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2022 年4 月30 日披露的 相关公告。

• 3、其他说明

• （1）上述提案7、14 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包

• 括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• （2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

• 表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

• （3）公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2022 年5 月19 日上午9:00-11:00 和下午2:00-5:00。

• （三）登记地点：宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦612 室。

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（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代 理持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委 托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人 身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记， 请注明“2021 年年度股东大会”收。

（五）现场参会人员务必提前关注并遵守宁波市疫情防控相关规定和 要求。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵姝、麻菱珂

联系电话：（0574）87653687

传真：（0574）87653689（请注明“2021 年年度股东大会收”） 通讯地址：宁波市江北区人民路132 号银亿外滩大厦612 室 邮编：315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票 系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

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银亿股份有限公司 董 事 会 二Ｏ二二年四月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“银 亿投票”。

（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年5 月25 日的交易时间，即上午9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2022 年5 月25 日上午9:15，结束时间为2022 年5 月 250 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

2021年年度股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股 份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议 文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投 票。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021 年度董事会报告》	√
2.00	《2021 年度监事会报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《2021 年年度报告全文及其摘要》	√

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
6.00	《关于公司2021 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》	√
7.00	《关于2022 年度新增担保额度的议案》	√
8.00	《关于2022 年度公司向相关金额机构申请 融资额度的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》	√
11.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2022 年度财务报告及内部控制	√
12.00	《关于董事、高级管理人员2021 年度薪酬情 况及2022 年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于监事2021 年度薪酬情况及2022 年度 薪酬方案的议案》	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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