SENSTEED HI-TECH GROUP — AGM Information 2009

Jan 4, 2009

股票简称：S*ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2008-102

甘肃兰光科技股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2009 年1 月20 日召开甘肃兰光科技股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

• 一、会议时间：2009 年1 月20 日(星期二)上午9:00

• 二、会议地点：广东省深圳市福田区振华路56 号兰光大厦18

楼会议室

• 三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

• 四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权 五、会议审议的事项

• 1、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

• 2、审议公司《控股股东行为规范制度》（2008 年制订）的议案；

• 3、审议公司《关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司

2008 年度审计机构的议案》；

• 4、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 5、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 6、审议公司《关于成立公司董事会专门委员会的议案》。

• 为适应公司规范运作的需要，完善公司治理结构，提高董事会 1

决策能力，根据《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟设立 四个董事会专门委员会（董事会战略委员会、董事会提名委员会、董 事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会）。

上述议程的详细情况，请见2008年10月27日及2009年1月5日分 别刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司第三届董事会第二十七次、二十八会议和第三届监事会第十 一次会议决议公告。

特别强调事项：

（1） 第一项议案应由股东大会特别决议通过，即应当由出席 股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3 以上通过。

（2） 第四、五项议案采取累积投票制进行表决。根据《公司 章程》和《累积投票制实施细则》的有关规定，具体如下：

股东大会选举董事或者监事时，股东所持每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 即股东所特的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或 监事）总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事（或监事）总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或 监事）。

（3） 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚 待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提

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交本次股东大会审议。

六、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记时间：2009 年1 月16 日上午9:00—11:00,下午2:00—

• 5:00；如采用信函登记，请在信函上注明"2009 年第一次临时股东大

会"字样。

• 2、登记地点：深圳市福田区振华路56 号兰光大厦1804 房 3、登记办法

• (1)公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登

• 记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人 股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、 法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续;

  • (2)异地股东可以用信函、传真方式登记。

• 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司证券办

• 公室。

七、会议出席对象

• (1)凡截止2009 年1 月14 日（星期三）下午3:00 深圳证券交易

• 所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东及其委托代理人；

  • (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  • (3)公司聘请的具有证券从业资格的律师。

八、其它事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

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2、公司办公地址：深圳市福田区振华路56 号兰光大厦8 楼。 联系电话：（0755）83360841(转)、83248739

传 真：（0755）83360843

邮政编码：518031

联系人：李笛鸣先生、赵丽君女士

特此公告。

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附件： 授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃兰光科技股份 有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托人签名（签章）： 受托人签名：

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委托书有效期限： 委托日期：2009 年 月 日 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
2	《控股股东行为规范制度》（2008 年制订）的议案
3	关于改聘五洲松德联合会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案
4	董事会换届选举	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
4.1	董事候选人顾地民
4.2	董事候选人谢威
4.3	董事候选人李笛鸣
4.4	董事候选人许亮
4.5	董事候选人吕勇
4.6	董事候选人谢楚道
4.7	独立董事候选人章顺文
4.8	独立董事候选人金兆秀
4.9	独立董事候选人刘震国
5	监事会换届选举	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
5.1	监事候选人杨伯祥
5.2	监事候选人张杰
5.3	监事候选人张楚辉
6	关于成立公司董事会专门委员会的议案

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东须由法人单 位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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