SENSTEED HI-TECH GROUP — AGM Information 2003

Apr 18, 2003

		及召开	2002			年度股东大会通知公告
		甘肃兰光科技股份有限公司第二届董事会				2003	年第一次会议于
2003	4	15		日在公司会议室召开		应出席会议的董事	11	实到董
10		王兴志董事全权委托路有志董事出席本次会议并行使表决权
		公司监事和高级管理人员列席了会议				会议的召开符合	公司法
司章程		的规定		会议由路有志董事长主持		审议通过了如下决议
		审议通过了公司		2002		年度总经理工作报告》;

第二届董事会 2003 年第一次会议决议公告

审议通过了公司 2002 年度财务决算报告》; 审议通过了公司 2002 年度利润分配预案》; 经五联联合会计师事务所有限公司审计 本公司 2002 年实现净利

15,425,652.51 提取 10%的法定盈余公积金 1,636,233.28 5%的法定公益金 818,116.64 不提取任意盈余公积金 本年度可 供股东分配利润为 12,971,302.59 加上年度结转的未分配利润 28,339,093.87 本年度实际可供股东分配的利润 41,310,396.46 公司拟向全体股东 10 股派发现金股利 1 含税),本次分配拟不送红

也不实施资本公积金转增股本 按照此分配方案 2002 年度将分配

现金 16,100,000 剩余未分配利润为 25,210,396.46 分配后公司

上述分配方案须经公司2002年度股东大会批准后实施审议通过了公司2002年度报告及摘要》;审议通过了以经营性资产和债权共计100,356,348.98元做为投
	对深圳市兰光销售有限公司进行增资	组建大规模营销通道的议案
增资扩股后该公司净资产为	107,356,348.98	注册资本为1000
本公司持有该公司	96.67%的股权	本公司将在股东大会召开前至少
五个工作日前补充披露相关的投资公告
		公司董事会于本次会议收到了公司董事谢维信先生的辞职报
	经公司股东深圳大学文化科技服务有限公司推荐	公司董事会审议
通过了吕勇先生为第二届董事会董事候选人		提交股东大会审议通过(
历附后)
由于对会计政策理解的原因	审议通过了三项会计追溯调整的议案	公司所属子公司北京北科兰光能源系
统技术有限公司在2001	年度进行管道工程核算时	少计成本2,121,957
;同时对捐赠给合作方的股份	2,000,000	元未及时进行账务处理
报告期	公司将上述事项作为重大会计差错进行了更正	并追溯调整了
母公司及合并报表的期初留存收益	祥见	审计报告2.21.1)。本公司
2001	年度对收购深圳市兰光桑达网络科技有限公司	60%股权的事宜及
错进行更正	与该项投资相关的投资收益的会计处理不正确并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益	本报告期对此项会计差详见
计报告2.21.2)。本公司在	2001	年财务报告中未将董事会提出的2001
年度利润分配事项及时进行会计处理		本报告期对此项会计误差进行了
	更正并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益	上述三项追溯调
本报告期初净资产由	666,663,148.47	元减少为640,792,599.11
减少额为25,870,549.36	未分配利润由	47,176,159.07元减少为

2

2003	年度审计机构的议案审计费用为30万元含差旅费);
	决定于2003523日召开公司2002年度股东大会	现将
召开2002	年度股东大会有关事项通知如下
1	会议时间2003523(星期五)上午9:00
2	会议地点深圳市福田区振华路56号兰光大厦八楼公司会议室
3	会议召集人甘肃兰光科技股份有限公司董事会
4	会议议程
	(1)审议公司2002年度董事会报告》;
	(2)审议公司2002年度监事会报告》;
(3)	议公司2002年度财务决算报告》;
4	审议公司2002年度利润分配预案》;
5	审议公司2002年度报告及摘要》;
6	审议关于对深圳兰光销售公司增资扩股的议案
7	审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003	年度
审计机构的议案
8	审议公司调整原投资万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有限5000
公司	50%股权项目的议案, 即调整为以万元收购深圳彩虹皇旗电子650
资讯有限公司	7%的股权后再投资万元对该公司进行增资扩股5575.62
在收购和增资后	本公司共投入万元有深圳彩虹皇旗电子6225.62
资讯有限公司	41.87%股权
9	审议更换一名董事的议案
5	会议出席对象
1	凡截止2003516下午深圳证券交易所收市后	在中

三年 十五

年度股东大会

吕勇 50 11 月出生 汉族 籍贯北京 中共党员 文化程