Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 19, 2023

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-033

森霸传感科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第十六次会 议于2023 年6 月16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于2023 年6 月19 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》

根据深圳证券交易所下发的《关于对森霸传感科技股份有限公司的重组问询 函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第6 号，以下简称“《问询函》”）的相关 要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就 《问询函》相关内容进行了回复说明，并根据《问询函》对《森霸传感科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘 要进行相应的修订和补充，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议

案》

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-033

同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会 2023 年6 月19 日