Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 12, 2025

证券代码：300701

证券简称：森霸传感

公告编号：2025-049

森霸传感科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 9 月 12 日召开的 第五届董事会第十二次会议，公司定于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 ．股东大会届次 ：森霸传感科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

• 2 ．股东大会的召集人 ：公司董事会。

3 ．会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4 ．会议召开的日期、时间 ：

（1）现场会议日期、时间：2025年9月30日(周二) 14:30。

• （2）网络投票日期、时间：2025年9月30日(周二)。

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日

• 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月30日9:15-15:00。

5 ．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

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可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6 、会议的股权登记日 ：2025年9月22日

7 、出席对象 ：

• (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权

登记日2025年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8 、会议地点 ：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》	√
2.00	《关于修订<森霸传感科技股份有 限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026）>的议案》	√
3.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（8）
3.01	修订<对外担保管理制度>	√
3.02	修订<对外投资管理制度>	√
3.03	修订<关联交易决策制度>	√
3.04	修订<累积投票制实施细则>	√
3.05	修订<募集资金管理制度>	√
3.06	修订<独立董事制度>	√
3.07	修订<股东会网络投票实施细则>	√
3.08	修订<会计师事务所选聘制度>	√

上述提案已分别由 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十二次会议、第

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五届监事会第十次会议审议通过。

上述提案中，全部议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案中，提案 3 需逐项表 决；上述提案中，提案 1、提案 2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

三、会议登记等事项

1 、登记方式 ：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样 详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场 会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式 样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话 登记。

2 、登记时间 ：2025 年 9 月 24 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真 方式登记的，须在 2025 年 9 月 24 日 17:00 点之前送达或传真（0377-67987868） 到公司证券事务部方为有效。

3 、登记地点 ：公司证券事务部

信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券 事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）

4 、注意事项 ：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会议地点签到入场。

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5 、会议联系方式 ：

联系人：邹洋、文俊位

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司证券事务

部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、第五届监事会第十次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

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• 3、参会股东登记表

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

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证券简称：森霸传感

公告编号：2025-049

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350701；投票简称：森霸投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 30 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 30 日（现场会议召开当 日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

森霸传感科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席森霸传感科技股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相 关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》	√
2.00	《关于修订<森霸传感科技股份 有限公司未来三年股东分红回报 规划（2024-2026）>的议案》	√
3.00	《关于修订公司治理制度的议案》	√	作为投票对象的 子议案数：（8）
3.01	修订<对外担保管理制度>	√
3.02	修订<对外投资管理制度>	√
3.03	修订<关联交易决策制度>	√
3.04	修订<累积投票制实施细则>	√
3.05	修订<募集资金管理制度>	√
3.06	修订<独立董事制度>	√
3.07	修订<股东会网络投票实施细则>	√
3.08	修订<会计师事务所选聘制度>	√

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

证券代码：300701

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委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期:

• 1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，

• 每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填 多项或不填的视同弃权统计。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人有权按照自己的意见

• 表决。

• 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

• 5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

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附件 3 ：

森霸传感科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2025 年第一次临时	股东大会参会股东登记表
个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日