Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2022

Apr 22, 2022

森霸传感科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订< 董事会议事规则>的议案》，《董事会议事规则》相关条款的修订情况如下：

原条款	修订后条款
第五条董事会行使下列职权：......（七）拟订公司重大收购、公司因章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（十七）对公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。	第五条董事会行使下列职权：......（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；......（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

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第七条 董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、提供 担保事项、委托理财、关联交易 的 权 限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批准。 ...... 第九条 董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长 主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职 务 时 ，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。

第七条 董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、提供 担保事项、委托理财、关联交易 、对 外捐赠等 权限，建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 ...... 第九条 公司副董事长协助董事 长工作， 董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长 履行职务； 副董事长不能履行职务或者不履行职 务 的 ，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。

除以上条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。 特此公告。

森霸传感科技股份有限公司 董事会 2022 年4 月22 日

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