Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-042

森霸传感科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年4 月22 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司2021 年4 月22 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议审议通过了《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》，拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本12,000 万股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。基于公司2020 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案若实施，公司总股本将发生变化，根据相关规定，公司拟对《公 司章程》相应条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内 容参见附件：《公司章程修订对照表》。

二、其他相关说明

1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开 展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于 向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文 件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020 年度股东大会审 议。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

• 3、森霸传感科技股份有限公司章程（2021 年4 月）。

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-042

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月22 日

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-042

附件：

公司章程修订对照表

原章程	新章程
第六条公司注册资本为人民币12,000万元。	第六条公司注册资本为人民币18,000万元。
第十九条公司股份总数为12,000万股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为18,000万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。