Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-020

森霸传感科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年4 月22 日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司2019 年4 月22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》，拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本8,000 万股为基数，以 资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，送红股0 股。基于公司2018 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案若实施，公司总股本将发生变化，根据相关规定， 公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》， 具体修订内容参见附件1：《公司章程修订对照表》

二、其他相关说明

1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开 展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于 向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文 件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018 年度股东大会审 议通过。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-020

• 3、森霸传感科技股份有限公司章程（2019 年4 月）。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会 2019 年4 月22 日

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-020

附件1

公司章程修订对照表

原章程	新章程	备注
第六条公司注册资本为人	第六条公司注册资本为人
民币8,000万元。	民币12,000万元。
第十九条公司股份总数为	第十九条公司股份总数为
8,000万股，全部为普通股。	12,000万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，其他条款不变。

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