Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 31, 2024

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-091

森霸传感科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞去职务的情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理廉 五州先生递交的书面辞职申请，廉五州先生因个人原因，申请辞去公司总经理职 务。廉五州先生担任总经理职务的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其辞职申请自送达公司董事会 之日起生效，辞职后，廉五州先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，廉五州先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。

廉五州先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心 的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

为保证公司经营管理工作的正常进行，经董事长单森林先生提名，董事会提 名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第七次会议， 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邓婧女士（后附简历）担 任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满 之日止。

邓婧女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 31 日

证券代码：300701

证券简称：森霸传感 公告编号：2024-091

附件：

邓婧女士个人简历

邓婧女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。2012 年 4 月 至 2019 年 10 月任赣州群拓企业管理有限公司总经理，2011 年 10 月至今历任 公司销售总监、副总经理，2024 年 5 月至今兼任公司董事。

截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份 6,750 股，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情 形，亦不是失信被执行人。