Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 15, 2024

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-008

森霸传感科技股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部 门负责人赵小栓先生递交的书面辞职报告，赵小栓先生因个人原因,申请辞去公 司内审部门负责人职务。该辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效， 辞职后，赵小栓先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，赵小栓先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。赵小栓先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突，亦无任 何需要通知公司股东或债权人的事项。公司董事会对赵小栓先生担任内审部门负 责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制 度》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，公司于2024 年1 月15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责 人的议案》，同意聘任宋梅女士（后附简历）担任公司内审部门负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司 董事会 2024 年1 月15 日

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-008

附件：

内审部门负责人简历

宋梅女士 ，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，本科学历。曾任职于南 阳杜尔气体装备有限公司、社旗县君保不锈钢制品有限公司会计，2021 年2 月 进入本公司担任公司审计专员。

截至目前, 宋梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性 的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任 职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。